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PF PRENDE CINCOS PESSOAS POR DESVIOU DE DINHEIRO

5,6 MILHÕES FORAM APREENDIDOS NA AÇÃO

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Policia Federal
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Cinco pessoas foram presas e cerca de R$ 1,8 milhões e U$ 730 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) em Santos, no litoral de São Paulo. A ação, realizada nesta quarta-feira (2), foi resultado de uma investigação sobre crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, as investigações começaram após uma denúncia anônima sobre um imóvel em construção em Santos, que seria usado para esconder grandes quantias de dinheiro em espécie. Os policiais foram até o local e encontraram o dinheiro em um dos quartos e em compartimentos escondidos em dois carros estacionados.

 Os policiais desmontam o compartimento de um dos carros, onde as quantias eram escondidas. Uma mulher, que se identificou como a futura moradora do imóvel, não soube explicar a origem do dinheiro encontrado.

A equipe também localizou o empreiteiro responsável pela obra saindo de uma agência de turismo, após trocar moeda estrangeira por reais. Questionado, ele não soube explicar a origem do dinheiro com o qual foi flagrado e não apresentou documentos que comprovavam a operação cambial.

Tanto o empreiteiro quanto a futura moradora do imóvel foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro. No total, os policiais federais encontraram R$ 1.825.700 e U$ 730 mil em espécie, o equivalente a R$ 3.8 milhões, totalizando mais de R$ 5.6 milhões apreendidos.

Os dois carros, onde os valores foram encontrados, e o carro da proprietária do imóvel, que será alvo de pedido judicial de sequestro, também foram apreendidos.

Outras três pessoas, ligadas à agência de turismo, foram detidas com base no artigo 16 da Lei Federal 7.492/1986, que prevê a operação sem autorização ou com autorização falsa de instituição financeira, inclusive, de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Os três foram liberados após o pagamento de fiança.

 

Fonte

G1-SANTOS
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PF PRENDE CINCOS PESSOAS POR DESVIOU DE DINHEIRO

03/12/2020 10:45


Cinco pessoas foram presas e cerca de R$ 1,8 milhões e U$ 730 mil em espécie foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) em Santos, no litoral de São Paulo. A ação, realizada nesta quarta-feira (2), foi resultado de uma investigação sobre crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de lavagem de dinheiro.

De acordo com a PF, as investigações começaram após uma denúncia anônima sobre um imóvel em construção em Santos, que seria usado para esconder grandes quantias de dinheiro em espécie. Os policiais foram até o local e encontraram o dinheiro em um dos quartos e em compartimentos escondidos em dois carros estacionados.

 Os policiais desmontam o compartimento de um dos carros, onde as quantias eram escondidas. Uma mulher, que se identificou como a futura moradora do imóvel, não soube explicar a origem do dinheiro encontrado.

A equipe também localizou o empreiteiro responsável pela obra saindo de uma agência de turismo, após trocar moeda estrangeira por reais. Questionado, ele não soube explicar a origem do dinheiro com o qual foi flagrado e não apresentou documentos que comprovavam a operação cambial.

Tanto o empreiteiro quanto a futura moradora do imóvel foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro. No total, os policiais federais encontraram R$ 1.825.700 e U$ 730 mil em espécie, o equivalente a R$ 3.8 milhões, totalizando mais de R$ 5.6 milhões apreendidos.

Os dois carros, onde os valores foram encontrados, e o carro da proprietária do imóvel, que será alvo de pedido judicial de sequestro, também foram apreendidos.

Outras três pessoas, ligadas à agência de turismo, foram detidas com base no artigo 16 da Lei Federal 7.492/1986, que prevê a operação sem autorização ou com autorização falsa de instituição financeira, inclusive, de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Os três foram liberados após o pagamento de fiança.

 

Fonte: G1-SANTOS

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